Mở công ty cá nhân có bị điều tra không?

Khi kinh doanh theo dạng công ty cá nhân, theo lý thuyết sẽ không bị điều tra.

Nhưng vì gần đây có một số anh chị do không nắm vững các nguy cơ và đã không cẩn thận, ví dụ

1)  Cho khách chuyển vào tài khoản cá nhân, tại sao không khai báo?

2) Chuyển tiền ra/vào cho thân hữu mượn/vay, lý do vì sao? Có bằng chứng vay/ trả hay không?

3) Tiền lương đột ngột tăng cao trên mức lương trung bình, lý do vì sao?

4) Tiền thu nhập vượt lên nhanh không hợp lý, tại sao xưa nay thu nhập rất thấp mà lại đột ngột tăng?

5) Tiền thu nhập cá nhân không phù hợp với chi tiêu gia đình. Tại sao tổng số tiền chi phí sinh hoạt hàng tháng thấp hơn trong bảng lương, làm cách nào để sống?

6) Có khoảng tiền to vào ngân hàng không khai báo, tiền từ đâu đến và có chứng từ không?

7) Tại sao tiền lương không khớp với bảng lương?

8)Tiệm trang trí rất trang hoàng tại sao trong báo cáo tài chính không khai? Hoặc khai rất thấp, tiền ở đâu có để mua?